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1800万元差点“打水漂”

文章来源:99彩票平台
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发布时间:2018-12-05 10:43:13

99彩票平台讯 据江淮晨报报道,日前上海某企业法人周某在合肥被人以垫资验资为名进行诈骗,损失1800万元,遂报警。合肥警方接警后,经过省、市两级反电诈中心紧密联动,成功冻结涉案账户76个,共6054万元,为受害人挽回巨额损失。12月3日,记者采访获悉,这是自2016年我省成立省市两级反电诈中心以来,单个案件为受害人挽损最大的一笔。

11月26日,19时42分,合肥市公安局接到受害人周某报警称:合肥某建筑工程有限企业以垫资验资为名,诈骗其1800万元,钱已被转移。接警后,合肥市公安局反电诈中心民警迅速启动紧急止付机制,第一时间将警情向安徽省反电诈中心报告,进行止付并对涉案账户进行查询。通过查询发现该建筑企业已将1800万元划转,民警层层筛查,一直追查到六级账户涂某某的两个银行账户,发现了这1800万的踪迹。

11月27日23时49分许,在省、市反电诈中心的紧密合作下,在公安部查控中心大力支撑下,在银联企业合作下,在多家第三方支付企业配合下,历经29个小时的紧张工作,成功冻结涉案账户71个,共2444万元。

因为此案涉及资金流非常复杂庞大,合肥市公安局反电诈中心于28日和29日又重新核算了涉案账户资金,补充冻结5个涉案银行卡,冻结涉案资金3610万元,合计冻结涉案账户76个,涉案资金6054万元,帮助被害人追回巨大财产损失。

经初步调查,合肥某建筑工程有限企业以高额手续费为诱饵,要求受害人周某对企业注册资金进行垫资1800万元,周某在现场看到该建筑企业法人曹某某便信以为真,将1800万元转至该建筑企业账户,随后发现资金被转走,发现受骗后,周某马上报警。

“在日常的经济活动中,一定要有防范意识,不要被高额的回报所诱惑。”负责处置此次警情的合肥市公安局反电诈中心民警朱云龙告诉记者,“在选择客户时,一定要对对方企业的资质、背景、从业经历等基本信息进行核实和了解,同时要签订详实的合同”。

目前,曹某某因涉嫌诈骗被合肥警方依法刑事拘留,案件正在进一步侦办中。

(晨报记者王刚通讯员合公新)

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